Volodin propone que las transferencias al extranjero sean un agravante en los delitos económicos
En breve
El presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, dijo el 8 de octubre que trasladar dinero al extranjero en relación con actos delictivos probados debería ser siempre una circunstancia agravante en los escritos de acusación y en las sentencias judiciales por todos los delitos económicos. Señaló que el Código Penal ya contempla las transferencias ilegales al extranjero en los artículos 193 y 193.1, pero afirmó que el hecho de trasladar fondos a otros países no se tiene en cuenta como rasgo calificativo independiente en otros delitos económicos, como la estafa y la malversación.
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El presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, dijo el 8 de octubre que la transferencia de dinero al extranjero vinculada a actos delictivos probados debería considerarse siempre una circunstancia agravante en los casos de delitos económicos, según RIA Novosti, Vedomosti y Kommersant. [ 1 , 2 , 3 ]
"Sería correcto que, al preparar los escritos de acusación y en las sentencias judiciales por todos los tipos de delitos económicos, la transferencia de fondos al extranjero vinculada a actos probados y penalmente punibles fuera siempre una circunstancia agravante", dijo Volodin. RIA Novosti informó de que lo escribió en su canal y preguntó a los lectores: "¿Qué opinan?". Vedomosti indicó que la declaración se difundió en el sitio web de la cámara baja del Parlamento. [ 1 , 2 ]
Volodin señaló que el Código Penal ruso ya contiene varios delitos relacionados con la transferencia ilegal de dinero al extranjero, recogidos en los artículos 193 y 193.1, que abarcan la evasión de la repatriación de fondos y la transferencia de dinero a no residentes mediante documentos falsificados. [ 1 , 2 , 3 ]
Dijo que se conocen casos de otros delitos económicos, entre ellos la estafa, la malversación y la legalización de dinero u otros bienes obtenidos mediante el delito, que fueron acompañados de transferencias a cuentas extranjeras, según RIA Novosti y Vedomosti. RIA Novosti lo citó diciendo que el hecho de trasladar fondos a otros países no se tiene en cuenta como rasgo calificativo independiente. Kommersant informó de su opinión de que tales transferencias suelen ser consecuencia de estafa, malversación o legalización de ingresos delictivos, y de que el acto de trasladar fondos al extranjero no se considera debidamente. [ 1 , 3 ]
Vedomosti aportó cifras de contexto: el 30 de septiembre el Banco de Rusia dijo que las operaciones sospechosas con indicios de traslado de dinero al extranjero cayeron un 35 % en el primer semestre del año, hasta 5.500 millones de rublos, mientras que el total de operaciones sospechosas de retirada de efectivo y de transferencia al extranjero bajó de 32.000 millones a 20.900 millones de rublos en ese periodo. [ 2 ]
Vedomosti señaló también que el 17 de agosto el Tribunal del distrito de Cheremushki de Moscú condenó en rebeldía a nueve años de colonia penitenciaria a Sergei Petrov (Сергей Петров), fundador de Rolf (Рольф), en un caso por trasladar unos 4.000 millones de rublos al extranjero. Fue declarado culpable de operaciones de divisas que transferían fondos a cuentas de no residentes mediante documentos falsificados. [ 2 ]
Por qué importa
La propuesta procede del titular de la cámara baja del Parlamento y se refiere a cómo la fiscalía y los tribunales tratan el capital trasladado al extranjero en casos de delitos económicos. Los documentos no indican si se ha redactado un proyecto de ley, por lo que su efecto jurídico está por ver.
Datos clave
- El presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, propuso que trasladar dinero al extranjero en relación con actos delictivos probados se considere siempre una circunstancia agravante. [ 1 , 2 , 3 ]
- La propuesta abarca los escritos de acusación y las sentencias judiciales por todos los tipos de delitos económicos. [ 1 , 2 , 3 ]
- Los artículos 193 y 193.1 del Código Penal ruso abarcan la evasión de la repatriación de fondos y las transferencias de dinero a no residentes mediante documentos falsificados. [ 1 , 2 , 3 ]
- Volodin dijo que la estafa, la malversación y la legalización de ingresos delictivos también pueden implicar transferencias a cuentas extranjeras. [ 1 , 2 ]
- Según Volodin, la transferencia de fondos al extranjero no se contabiliza como rasgo calificativo independiente en esos otros delitos económicos. [ 1 ]
- El Banco de Rusia informó el 30 de septiembre de que las operaciones sospechosas con indicios de traslado de dinero al extranjero cayeron un 35 % en el primer semestre del año, hasta 5.500 millones de rublos. [ 2 ]
Confirmado por varias fuentes
- Viacheslav Volodin propuso tratar la transferencia de dinero al extranjero como circunstancia agravante en los casos de delitos económicos. [ 1 , 2 , 3 ]
- Los artículos 193 y 193.1 del Código Penal abarcan actualmente las transferencias ilegales de fondos al extranjero. [ 1 , 2 , 3 ]
- Volodin citó la estafa, la malversación y la legalización de ingresos delictivos como delitos económicos que pueden implicar transferencias de dinero al extranjero. [ 1 , 2 , 3 ]
Aún sin aclarar
- Si a la propuesta seguirá un proyecto de ley o una enmienda formal. Ninguno de los documentos menciona un proyecto de ley, un calendario ni respuesta alguna del Gobierno o de los tribunales.
- Cómo caracterizó Volodin el vínculo entre trasladar dinero al extranjero y otros delitos. RIA Novosti y Vedomosti informan de que dijo que esos delitos pueden ir acompañados de transferencias al extranjero, mientras que Kommersant informa de que dijo que tales transferencias suelen ser consecuencia de estafa, malversación o blanqueo.
- Dónde se publicó primero la declaración. RIA Novosti dice que Volodin la escribió en su canal de una plataforma en línea que no nombra en el texto legible, mientras que Vedomosti dice que se informó en el sitio web de la Duma Estatal.