EE. UU. sanciona al sistema de pagos ruso A7 por supuestas actividades con Irán; la empresa lo niega
En breve
La OFAC del Tesoro de EE. UU. añadió el 1 de octubre el sistema de pagos ruso A7 a su lista de sanciones relacionadas con Irán, describiéndolo como una «red bancaria en la sombra vinculada a Rusia» utilizada para eludir restricciones y realizar operaciones para Irán. A7 dijo que las sanciones no afectarán su trabajo, las calificó como un reconocimiento a la eficacia de su sistema de liquidación alternativo y afirmó que «refuta categóricamente» las acusaciones de trabajar con Irán u organizaciones terroristas. Kommersant señaló que las medidas bloquean los activos de A7 en jurisdicción estadounidense y prohíben a personas estadounidenses hacer negocios con sus subagentes, pero no equivalen a una paralización automática de todas sus operaciones.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. añadió el sistema de pagos ruso A7 a su lista de sanciones relacionadas con Irán el 1 de octubre, informó Vedomosti. La OFAC describió a A7 como una «red bancaria en la sombra vinculada a Rusia» y dice que su infraestructura se utilizó para eludir restricciones y realizar operaciones en interés de Irán, según Vedomosti. Vc.ru informó de que la OFAC también llama a A7 «organización criminal transnacional», y de que las acusaciones de eludir sanciones contra Irán fueron los motivos declarados de la designación. [ 1 , 2 ]
A7 dijo que las nuevas sanciones de EE. UU. no afectarán el trabajo de su sistema de liquidación internacional, informó su servicio de prensa a Vedomosti. La empresa dijo que considera las restricciones como una confirmación de la eficacia del sistema de liquidación internacional alternativo que ha construido en los últimos años: «Las sanciones contra nosotros son un reconocimiento de esa eficacia», dijo. A7 afirmó que su sistema permite a las empresas realizar liquidaciones independientemente de la situación geopolítica. [ 2 ]
La empresa rechazó las acusaciones que motivaron la designación. Kommersant informó de que A7 «refuta categóricamente cualquier acusación de trabajar con Irán u organizaciones terroristas», calificando de calumnia las afirmaciones en sentido contrario. A7 dijo que «nunca realizó transacciones en su interés y nunca prestó servicios a estructuras vinculadas a ellos», y que se utiliza un sistema de cumplimiento de varios niveles para examinar a los clientes. Vedomosti informó de la misma negación. [ 2 , 3 ]
Kommersant informó de que las restricciones estadounidenses afectan a los activos de A7 en jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con los subagentes de la empresa. Eso significa que las medidas no equivalen a una paralización automática de todas las operaciones de A7, pero crean restricciones directas para los participantes estadounidenses y las contrapartes vinculadas a ellos, dijo el medio. Kommersant añadió que la plataforma de pagos internacionales A7 pertenece a la empresa «A7-agent», permite transferencias a cualquier país y ofrece una stablecoin en rublos, A7A5, por lo que la capacidad declarada de A7 de seguir operando depende de los canales de pago que aún tenga disponibles, mientras que la prohibición para personas estadounidenses y la congelación de activos en EE. UU. siguen vigentes. [ 3 ]
Los documentos sitúan a A7 en el contexto del alejamiento de Rusia de los canales bancarios tradicionales. Vedomosti informó de que el 3 de septiembre, el primer director ejecutivo adjunto de A7, Igor Gorin, situó en 50–80 % la proporción de las liquidaciones transfronterizas de Rusia que pasan por canales alternativos, diciendo que una parte significativa de los pagos de comercio exterior ya se realiza fuera de la infraestructura bancaria tradicional. El 10 de agosto, el jefe de PSB, Piotr Fradkov, vinculó la creación de A7 a la necesidad de instrumentos alternativos para las liquidaciones internacionales, diciendo que la infraestructura de pagos se había convertido en una herramienta de presión política, lo que elevó la demanda de canales de liquidación independientes. [ 2 ]
Por qué importa
La designación apunta a uno de los canales de pago transfronterizos alternativos en los que el comercio ruso ha pasado a apoyarse, y los documentos muestran a la empresa posicionándose públicamente como capaz de seguir operando. La lectura de Kommersant de las medidas sugiere que el efecto práctico recae principalmente en activos en jurisdicción estadounidense y contrapartes vinculadas a EE. UU. más que en una paralización total de las operaciones de A7. Los documentos no indican cuánto volumen de pagos pasa realmente por A7, por lo que el impacto operativo fuera de esos puntos no está establecido.
Datos clave
- La OFAC añadió el sistema de pagos ruso A7 a su lista de sanciones relacionadas con Irán el 1 de octubre, según Vedomosti, y lo calificó como una «red bancaria en la sombra vinculada a Rusia» [ 1 , 2 ]
- A7 dijo que las nuevas sanciones de EE. UU. no afectarán el trabajo de su sistema de liquidación internacional [ 2 , 3 ]
- A7 dijo que «refuta categóricamente cualquier acusación de trabajar con Irán u organizaciones terroristas» y calificó tales afirmaciones de calumnia [ 3 ]
- A7 dijo que nunca realizó transacciones en interés de Irán u organizaciones terroristas y que nunca prestó servicios a estructuras vinculadas a ellos [ 2 , 3 ]
- A7 calificó las sanciones como «reconocimiento» de la eficacia del sistema de liquidación alternativo que construyó [ 2 , 3 ]
- Las medidas estadounidenses bloquean los activos de A7 en jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con los subagentes de la empresa, pero no equivalen a una paralización automática de todas las operaciones de A7 [ 3 ]
- La plataforma de pagos internacionales A7 pertenece a la empresa «A7-agent», permite transferencias a cualquier país y ofrece una stablecoin en rublos, A7A5 [ 3 ]
- El 3 de septiembre, el primer director ejecutivo adjunto de A7, Igor Gorin, estimó en 50–80 % la proporción de las liquidaciones transfronterizas de Rusia que pasan por canales alternativos [ 2 ]
Confirmado por varias fuentes
- La OFAC del Tesoro de EE. UU. incluyó a A7 en su lista de sanciones relacionadas con Irán [ 1 , 2 , 3 ]
- A7 rechazó las acusaciones de que trabaja con Irán u organizaciones terroristas [ 2 , 3 ]
- A7 declaró que las sanciones no afectarán sus operaciones [ 2 , 3 ]
- A7 describió las sanciones como un reconocimiento a la eficacia de su sistema de liquidación alternativo [ 2 , 3 ]
Aún sin aclarar
- Si A7 realizó transacciones para Irán o para estructuras vinculadas a organizaciones terroristas El Tesoro de EE. UU. dice que su infraestructura se utilizó para operaciones en interés de Irán, mientras que A7 lo niega; los documentos no aportan pruebas independientes en ningún sentido, y la negación de la empresa se basa en su propia declaración sobre su sistema de cumplimiento.
- Si las sanciones detienen las operaciones de A7 en la práctica Kommersant dice que las medidas no equivalen a una paralización automática de todas las operaciones de A7, pero crean restricciones para participantes y contrapartes estadounidenses, y que la capacidad de A7 de seguir operando depende de los canales de pago que aún tenga disponibles; A7 no dice qué canales siguen abiertos.
- La caracterización de la OFAC de A7 como «organización criminal transnacional» Solo vc.ru informa de esta redacción, atribuyéndola a la OFAC, mientras que los otros documentos describen la designación en términos de una red bancaria en la sombra, por lo que la descripción tiene una sola fuente.
Qué dicen los medios locales
Cronología, hora local
- Vc.ru informa de que la OFAC ha sancionado a A7 por acusaciones de eludir sanciones contra Irán, citando la descripción del regulador de la empresa como una red bancaria en la sombra y una organización criminal transnacional [ 1 ]
- A7 dice a Vedomosti que las nuevas sanciones de EE. UU. no afectarán su trabajo, rechaza las acusaciones sobre Irán y afirma que las restricciones confirman la eficacia de su sistema de liquidación [ 2 ]
- A7 dice a Kommersant que «refuta categóricamente cualquier acusación de trabajar con Irán u organizaciones terroristas», y Kommersant detalla el alcance de las medidas estadounidenses [ 3 ]