La policía de Hyogo remite el primer caso bajo el nuevo delito japonés de «trabajo de transferencia de dinero»
En breve
La policía prefectural de Hyogo envió documentos a los fiscales el 5 de octubre contra una trabajadora a tiempo parcial de 29 años del distrito de Chuo, en Kobe, alegando que transfirió repetidamente beneficios del delito entre cuentas por una comisión. La policía dijo que fue la primera operación a nivel nacional contra tales transferencias realizadas «como negocio», un cargo penalizado recientemente por la enmienda de este año a la Ley de Prevención de la Transferencia de Beneficios del Delito. Presuntamente transfirió alrededor de 1,76 millones de yenes a 32 cuentas en 56 transacciones en julio y recibió aproximadamente 30.000 yenes a cambio.
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La comisaría de Ikuta de la policía prefectural de Hyogo envió documentos a los fiscales el 5 de octubre contra una trabajadora a tiempo parcial de 29 años que vive en el distrito de Chuo, en Kobe, alegando que transfirió repetidamente beneficios del delito desde su propia cuenta a cuentas designadas por una comisión, en violación de la Ley de Prevención de la Transferencia de Beneficios del Delito. Mainichi Shimbun, Sankei Shimbun y Nikkei informaron de que la remisión fue la primera operación a nivel nacional contra tales transferencias realizadas «como negocio», un cargo creado por la enmienda de este año a la ley. La policía sospecha que estuvo implicada en blanqueo de capitales, según los informes. [ 2 , 3 , 4 ]
Según los informes, se sospecha que transfirió alrededor de 1,76 millones de yenes que habían sido ingresados en cuentas a su nombre a 32 cuentas designadas en 56 transacciones. Sankei Shimbun informó de que el dinero llegó a dos cuentas a su nombre en 49 transacciones entre el 12 y el 16 de julio. Recibió una recompensa de 31.000 yenes, informó Mainichi Shimbun, mientras que Nikkei situó la suma en unos 30.000 yenes. La policía cree que los fondos eran beneficios de un fraude especial y parte del blanqueo de capitales de una organización criminal, según Mainichi Shimbun y Nikkei. [ 2 , 3 , 4 ]
Los documentos describen cómo fue reclutada. Mainichi Shimbun dijo que encontró un anuncio en las redes sociales y solicitó el trabajo de transferencia; Sankei Shimbun dijo que vio un anuncio en Instagram que ofrecía «un trabajo con el que puedes ganar en poco tiempo»; Nikkei dijo que contactó con una cuenta de redes sociales que anunciaba ganancias en poco tiempo y le dijeron que el trabajo consistía en transferir salarios. Sankei Shimbun informó de que recibió instrucciones a través de la aplicación de mensajería LINE de una persona cuyo nombre se desconoce. Sankei Shimbun también informó de que ella admitió la acusación. [ 2 , 3 , 4 ]
El caso salió a la luz después de que su cuenta fuera congelada. Mainichi Shimbun informó de que consultó a la policía prefectural tras la congelación, mientras que Sankei Shimbun y Nikkei dijeron que el banco le aconsejó hablar con la policía. Mainichi Shimbun la citó diciendo que habría seguido transfiriendo dinero si la cuenta no hubiera sido bloqueada. [ 2 , 3 , 4 ]
Los antecedentes sobre el propio delito se informan de manera diferente. Mainichi Shimbun dijo que las penas por transferencias de beneficios del delito a cambio de recompensas se introdujeron recientemente con la enmienda de la ley en junio de este año, mientras que Sankei Shimbun dijo que las penas se crearon con la enmienda de julio; los documentos no resuelven cuál versión es correcta. En lo que coinciden los medios es en que la disposición «como negocio», que abarca las transferencias repetidas, no se había utilizado antes en una operación a nivel nacional. [ 2 , 3 ]
Por qué importa
La remisión es la primera prueba conocida de las nuevas penas dirigidas a los llamados trabajos de transferencia de dinero, que la policía sospecha se utilizan para blanquear beneficios de fraudes especiales. Si los fiscales siguen adelante con el caso, señalaría que las personas que alquilan sus propias cuentas por una comisión pueden ser acusadas como reincidentes en lugar de como sospechosos individuales. Los documentos no dicen si otros participantes del esquema están bajo investigación.
Datos clave
- La comisaría de Ikuta de la policía prefectural de Hyogo envió documentos a los fiscales el 5 de octubre contra una trabajadora a tiempo parcial de 29 años que vive en el distrito de Chuo, en Kobe, bajo sospecha de violar la Ley de Prevención de la Transferencia de Beneficios del Delito, específicamente por transferir beneficios del delito como negocio. [ 2 , 3 , 4 ]
- Los tres medios informaron de que la remisión fue la primera operación a nivel nacional contra transferencias repetidas «como negocio», para las que la enmienda de este año a la ley creó nuevas penas. [ 2 , 3 , 4 ]
- Se sospecha que transfirió alrededor de 1,76 millones de yenes enviados a sus cuentas a 32 cuentas designadas en 56 transacciones en julio. [ 2 , 3 , 4 ]
- Sankei Shimbun informó de que el dinero llegó a dos cuentas a su nombre en 49 transacciones entre el 12 y el 16 de julio. [ 3 ]
- Recibió una recompensa de 31.000 yenes, según Mainichi Shimbun, mientras que Nikkei informó de la suma como unos 30.000 yenes. [ 2 , 4 ]
- La policía cree que el dinero transferido eran beneficios de un fraude especial y parte del blanqueo de capitales de una organización criminal. [ 2 , 4 ]
- Sankei Shimbun informó de que ella admitió la acusación. [ 3 ]
- El caso salió a la luz después de que su cuenta bancaria fuera congelada y se le aconsejara consultar a la policía, según los informes. [ 2 , 3 , 4 ]
Confirmado por varias fuentes
- La policía prefectural de Hyogo envió documentos a los fiscales el 5 de octubre contra una trabajadora a tiempo parcial de 29 años del distrito de Chuo, en Kobe, por la transferencia de beneficios del delito como negocio. [ 2 , 3 , 4 ]
- La remisión fue la primera operación a nivel nacional contra transferencias repetidas realizadas «como negocio», un cargo introducido por la enmienda de este año a la Ley de Prevención de la Transferencia de Beneficios del Delito. [ 2 , 3 , 4 ]
- Se sospecha que transfirió alrededor de 1,76 millones de yenes a 32 cuentas designadas en 56 transacciones en julio. [ 2 , 3 , 4 ]
- Recibió una recompensa de aproximadamente 30.000 yenes por las transferencias. [ 2 , 3 , 4 ]
- La policía sospecha que el dinero eran beneficios de un fraude especial y parte del blanqueo de capitales de una organización criminal. [ 2 , 4 ]
- El caso salió a la luz después de que su cuenta fuera congelada y se le aconsejara consultar a la policía. [ 2 , 3 , 4 ]
Aún sin aclarar
- Cuándo entró en vigor la enmienda que creó la pena. Mainichi Shimbun dice que las penas se crearon con la enmienda de la ley en junio de este año, mientras que Sankei Shimbun dice que las penas se crearon con la enmienda de julio. Los documentos no resuelven la diferencia.
- La identidad de la persona que le dio instrucciones. Sankei Shimbun y Nikkei informan de que la persona con la que trató mediante LINE era de nombre desconocido, y ningún documento dice si alguien más está bajo investigación.
- El importe exacto de la recompensa. Mainichi Shimbun informa de 31.000 yenes, mientras que Nikkei informa de unos 30.000 yenes; los documentos no explican la diferencia.
- Si será acusada. Los documentos dicen que la policía envió documentos a los fiscales; ningún documento indica una decisión de los fiscales.
Qué dicen los medios locales
Cronología, hora local
- Mainichi Shimbun informa de que la policía de Hyogo envió el caso de la mujer a los fiscales, calificándolo como la primera operación a nivel nacional contra un «trabajo de transferencia de dinero». [ 2 ]
- Sankei Shimbun informa de la remisión y de que ella admitió el cargo, añadiendo detalles de las transferencias del 12 al 16 de julio. [ 3 ]
- Nikkei informa de la remisión, citando a la policía, y dice que la policía investiga un presunto blanqueo de capitales. [ 4 ]