Полиция Хёго направила в прокуратуру первое дело по новому японскому составу правонарушения «работа по переводу денег»
Коротко
Полиция префектуры Хёго 5 октября направила в прокуратуру материалы против 29-летней работницы с частичной занятостью из района Тюо города Кобе, которой инкриминируется неоднократное перемещение преступных доходов между счетами за вознаграждение. Полиция заявила, что это первое в масштабах страны преследование за такие переводы, осуществляемые «как бизнес», — состав, впервые криминализованный поправкой этого года к Закону о предотвращении перевода преступных доходов. Она, как утверждается, перевела около 1,76 млн иен на 32 счета в 56 операциях в июле и получила за это примерно 30 000 иен.
Читать полностью 2 мин чтения
Отделение Икута полиции префектуры Хёго 5 октября направило в прокуратуру материалы против 29-летней работницы с частичной занятостью, проживающей в районе Тюо города Кобе, которой инкриминируется неоднократный перевод преступных доходов со своего счёта на указанные счета за вознаграждение в нарушение Закона о предотвращении перевода преступных доходов. Mainichi Shimbun, Sankei Shimbun и Nikkei все сообщили, что эта передача материалов стала первым в масштабах страны преследованием за такие переводы, осуществляемые «как бизнес», — состав, созданный поправкой к закону этого года. Согласно сообщениям, полиция подозревает, что она была вовлечена в отмывание денег. [ 2 , 3 , 4 ]
Согласно сообщениям, её подозревают в переводе около 1,76 млн иен, поступивших на счета на её имя, на 32 указанных счёта в 56 операциях. Sankei Shimbun сообщила, что деньги поступили на два счёта на её имя в 49 операциях в период с 12 по 16 июля. Она получила вознаграждение в размере 31 000 иен, сообщила Mainichi Shimbun, тогда как Nikkei оценила сумму примерно в 30 000 иен. Согласно Mainichi Shimbun и Nikkei, полиция полагает, что эти средства были доходами от специального мошенничества и частью отмывания денег преступной организацией. [ 2 , 3 , 4 ]
В документах описывается, как её завербовали. Mainichi Shimbun сообщила, что она нашла объявление в социальных сетях и откликнулась на работу по переводу денег; Sankei Shimbun сообщила, что она увидела в Instagram объявление, предлагавшее «работу, на которой можно заработать за короткое время»; Nikkei сообщила, что она связалась через социальные сети с аккаунтом, рекламировавшим быстрый заработок, и ей сказали, что работа связана с переводом зарплат. Sankei Shimbun сообщила, что она получала указания через мессенджер LINE от лица с неизвестным именем. Sankei Shimbun также сообщила, что она признала обвинение. [ 2 , 3 , 4 ]
Дело всплыло после того, как её счёт был заморожен. Mainichi Shimbun сообщила, что она обратилась в полицию префектуры после заморозки, тогда как Sankei Shimbun и Nikkei сообщили, что банк посоветовал ей поговорить с полицией. Mainichi Shimbun процитировала её слова о том, что она продолжала бы переводить деньги, если бы счёт не был заблокирован. [ 2 , 3 , 4 ]
Предыстория самого правонарушения излагается по-разному. Mainichi Shimbun сообщила, что ответственность за переводы преступных доходов за вознаграждение была впервые введена поправкой к закону в июне этого года, тогда как Sankei Shimbun сообщила, что ответственность была создана июльской поправкой; в документах не разрешается, какая версия верна. Что издания признают единодушно, так это то, что положение «как бизнес», охватывающее неоднократные переводы, ранее не применялось в общенациональном преследовании. [ 2 , 3 ]
Почему это важно
Эта передача материалов — первая известная проверка новых санкций, направленных против так называемых «работ по переводу денег», которые полиция подозревает в использовании для отмывания доходов от специального мошенничества. Если прокуратура возбудит дело, это станет сигналом, что лица, сдающие собственные счета за вознаграждение, могут привлекаться как неоднократные нарушители, а не как отдельные подозреваемые. В документах не говорится, ведётся ли расследование в отношении других участников схемы.
Ключевые факты
- Отделение Икута полиции префектуры Хёго 5 октября направило в прокуратуру материалы против 29-летней работницы с частичной занятостью, проживающей в районе Тюо города Кобе, по подозрению в нарушении Закона о предотвращении перевода преступных доходов, а именно в переводе преступных доходов как бизнеса. [ 2 , 3 , 4 ]
- Все три издания сообщили, что эта передача материалов стала первым в масштабах страны преследованием за неоднократные переводы «как бизнес», ответственность за которые была впервые введена поправкой к закону этого года. [ 2 , 3 , 4 ]
- Её подозревают в переводе около 1,76 млн иен, поступивших на её счета, на 32 указанных счёта в 56 операциях в июле. [ 2 , 3 , 4 ]
- Sankei Shimbun сообщила, что деньги поступили на два счёта на её имя в 49 операциях в период с 12 по 16 июля. [ 3 ]
- Она получила вознаграждение в размере 31 000 иен, по данным Mainichi Shimbun, тогда как Nikkei сообщила о сумме около 30 000 иен. [ 2 , 4 ]
- Полиция полагает, что переведённые деньги были доходами от специального мошенничества и частью отмывания средств преступной организацией. [ 2 , 4 ]
- Sankei Shimbun сообщила, что она признала обвинение. [ 3 ]
- Дело стало известно после того, как её банковский счёт был заморожен и ей посоветовали обратиться в полицию, согласно сообщениям. [ 2 , 3 , 4 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Полиция префектуры Хёго 5 октября направила в прокуратуру материалы против 29-летней работницы с частичной занятостью из района Тюо города Кобе по делу о переводе преступных доходов как бизнеса. [ 2 , 3 , 4 ]
- Эта передача материалов стала первым в масштабах страны преследованием за неоднократные переводы, осуществляемые «как бизнес», — состав, введённый поправкой этого года к Закону о предотвращении перевода преступных доходов. [ 2 , 3 , 4 ]
- Её подозревают в переводе около 1,76 млн иен на 32 указанных счёта в 56 операциях в июле. [ 2 , 3 , 4 ]
- Она получила вознаграждение около 30 000 иен за эти переводы. [ 2 , 3 , 4 ]
- Полиция подозревает, что эти деньги были доходами от специального мошенничества и частью отмывания средств преступной организацией. [ 2 , 4 ]
- Дело всплыло после того, как её счёт был заморожен и ей посоветовали обратиться в полицию. [ 2 , 3 , 4 ]
Пока неясно
- Когда вступила в силу поправка, вводящая ответственность. Mainichi Shimbun сообщает, что ответственность была впервые введена поправкой к закону в июне этого года, тогда как Sankei Shimbun говорит, что она была введена июльской поправкой. В документах это расхождение не разрешается.
- Личность лица, которое давало ей указания. Sankei Shimbun и Nikkei сообщают, что лицо, с которым она общалась через LINE, имеет неизвестное имя, и ни в одном документе не сказано, ведётся ли расследование в отношении кого-либо ещё.
- Точная сумма вознаграждения. Mainichi Shimbun сообщает о 31 000 иен, тогда как Nikkei — о примерно 30 000 иен; в документах это расхождение не объясняется.
- Будет ли она привлечена к ответственности. В документах сказано, что полиция направила материалы в прокуратуру; ни в одном документе не указано решение прокуратуры.
Что пишут местные СМИ
Хронология, местное время
- Mainichi Shimbun сообщает, что полиция Хёго направила дело женщины в прокуратуру, назвав это первым в масштабах страны преследованием за «работу по переводу денег». [ 2 ]
- Sankei Shimbun сообщает о передаче материалов и о том, что она признала обвинение, добавляя подробности переводов 12–16 июля. [ 3 ]
- Nikkei сообщает о передаче материалов со ссылкой на полицию и говорит, что полиция расследует предполагаемое отмывание денег. [ 4 ]