Bank of America afronta más de 1.200 millones de dólares en sanciones en EEUU por incumplimientos
En breve
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 13 de octubre más de 1.200 millones de dólares en sanciones contra Bank of America por infracciones de las normas contra el blanqueo de dinero y de sanciones. El banco dijo que registraría un cargo de 1.200 millones de dólares en sus resultados del tercer trimestre.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 13 de octubre más de 1.200 millones de dólares en sanciones contra Bank of America por fallos en su programa contra el blanqueo de dinero y en el cumplimiento de sanciones. La actuación incluye una sanción civil de 750 millones de dólares de la Oficina del Contralor de la Moneda, u OCC. CNBC informó de que esta cantidad se computa dentro del total, en lugar de sumarse a él, y es la mayor sanción impuesta por la OCC. [ 1 , 4 , 9 ]
El Tesoro dijo que el banco admitió haber infringido deliberadamente la Ley de Secreto Bancario y no haber mantenido un programa contra el blanqueo de dinero que cumpliera los requisitos legales mínimos, informó NBC News. El departamento dijo que el banco no había informado a tiempo de más de 5.000 millones de dólares en operaciones sospechosas. Más de 1.000 millones de dólares de esa actividad implicaban riesgos relacionados con la seguridad nacional y otros riesgos prioritarios de financiación ilícita, incluidas presuntas redes chinas de blanqueo de dinero, fraude y posible blanqueo basado en el comercio vinculado a la frontera suroeste, según el relato del departamento. [ 2 ]
Associated Press informó de que Bank of America también alcanzó un acuerdo de 11,6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro por aparentes infracciones de programas de sanciones que abarcan Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo mundial. CNBC dijo que la OCC acusó al banco de no corregir deficiencias conforme a una orden de cese firmada en 2024. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que los fallos del banco expusieron al conjunto del sistema financiero a riesgos de financiación ilícita. [ 1 , 3 ]
Bank of America dijo que había invertido miles de millones de dólares en tecnología y asignado miles de empleados para combatir los delitos financieros. El banco dijo que sus resultados del tercer trimestre incluirían un cargo no deducible fiscalmente de 1.200 millones de dólares, que reduciría el beneficio neto en aproximadamente 17 centavos por acción, informó CNN. Su portavoz dijo que ya se habían dedicado importantes recursos y personal a corregir las deficiencias y que esos costes estaban en su base actual de gastos. [ 4 ]
Por qué importa
El Tesoro dijo que los fallos del banco en la presentación de informes expusieron al sistema financiero estadounidense a riesgos de financiación ilícita. El banco dijo que el cargo reduciría el beneficio neto en unos 17 centavos por acción.
Datos clave
- El Tesoro anunció más de 1.200 millones de dólares en sanciones contra Bank of America. [ 1 , 4 , 9 , 11 ]
- Una sanción de 750 millones de dólares de la OCC se computa dentro del total. [ 1 , 2 , 3 ]
- El Tesoro dijo que el banco admitió haber infringido deliberadamente la Ley de Secreto Bancario. [ 2 , 3 , 9 ]
- El banco dijo que los resultados del tercer trimestre incluirían un cargo no deducible fiscalmente de 1.200 millones de dólares. [ 4 , 9 ]
Confirmado por varias fuentes
Aún sin aclarar
- Por ahora no hay preguntas abiertas en la cobertura.