Bank of America грозят штрафы в США более чем на 1,2 миллиарда долларов за нарушения требований
Коротко
Министерство финансов США 13 октября объявило о штрафах для Bank of America более чем на 1,2 миллиарда долларов за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и санкционных правил. Банк сообщил, что отразит расходы на 1,2 миллиарда долларов в результатах третьего квартала.
Читать полностью 1 мин чтения
Министерство финансов США 13 октября объявило о штрафах для Bank of America более чем на 1,2 миллиарда долларов за недостатки программы борьбы с отмыванием денег и нарушения санкционных требований. Меры включают гражданский штраф на 750 миллионов долларов от Управления контролёра денежного обращения, или OCC. CNBC сообщил, что эта сумма засчитывается в общий размер штрафов, а не добавляется к нему, и является крупнейшим штрафом, назначенным OCC. [ 1 , 4 , 9 ]
Минфин сообщил, что банк признал умышленное нарушение Закона о банковской тайне и отсутствие программы борьбы с отмыванием денег, соответствующей минимальным требованиям закона, передал NBC News. Ведомство заявило, что банк своевременно не сообщил о подозрительных операциях более чем на 5 миллиардов долларов. По версии ведомства, более 1 миллиарда долларов этих операций было связано с рисками для национальной безопасности и другими приоритетными рисками незаконного финансирования, включая предполагаемые китайские сети отмывания денег, мошенничество и возможное отмывание денег через торговлю, связанное с юго-западной границей. [ 2 ]
Associated Press сообщил, что Bank of America также заключил соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина на 11,6 миллиона долларов по поводу предполагаемых нарушений санкционных программ, касающихся Ирана, России, наркотиков и глобального терроризма. CNBC сообщил, что OCC обвинило банк в том, что он не устранил недостатки в соответствии с предписанием о прекращении нарушений, подписанным в 2024 году. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что нарушения банка подвергли более широкую финансовую систему рискам незаконного финансирования. [ 1 , 3 ]
Bank of America сообщил, что вложил миллиарды долларов в технологии и выделил тысячи сотрудников для борьбы с финансовыми преступлениями. Банк заявил, что результаты третьего квартала включат расходы на 1,2 миллиарда долларов, не уменьшающие налогооблагаемую базу, что сократит чистую прибыль примерно на 17 центов на акцию, сообщил CNN. Представитель банка сказал, что значительные кадровые и другие ресурсы уже направлены на устранение недостатков и эти затраты входят в текущую базу расходов. [ 4 ]
Почему это важно
Минфин заявил, что нарушения банком требований к отчётности подвергли финансовую систему США рискам незаконного финансирования. Банк сообщил, что расходы сократят чистую прибыль примерно на 17 центов на акцию.
Ключевые факты
- Минфин объявил о штрафах для Bank of America более чем на 1,2 миллиарда долларов. [ 1 , 4 , 9 , 11 ]
- Штраф OCC в размере 750 миллионов долларов засчитывается в общую сумму. [ 1 , 2 , 3 ]
- Минфин сообщил, что банк признал умышленное нарушение Закона о банковской тайне. [ 2 , 3 , 9 ]
- Банк сообщил, что результаты третьего квартала включат расходы на 1,2 миллиарда долларов, не уменьшающие налогооблагаемую базу. [ 4 , 9 ]