Регуляторы США оштрафовали American Express на 350 млн долларов за сбои в борьбе с отмыванием денег
Коротко
Федеральные регуляторы США оштрафовали American Express на 350 млн долларов за неспособность выявлять отмывание денег в своих системах и сообщать о нём, сообщили китайские издания 9 октября. Управление контролёра денежного обращения (OCC) заявило, что из-за сбоев в мониторинге банка около 13 млрд долларов предполагаемого торгового отмывания денег за последнее десятилетие не были своевременно выявлены и доведены до сведения властей. Федеральная резервная система также объявила о принудительных мерах в отношении компании.
Читать полностью 1 мин чтения
Федеральные регуляторы США оштрафовали American Express на 350 млн долларов за то, что компания не выявляла отмывание денег в своих системах и не сообщала о нём, сообщили 36Kr и Jiemian 9 октября. CLS сообщило, что банковские регуляторы США наложили штраф на American Express National Bank из-за недостатков в его системе контроля за противодействием отмыванию денег. Федеральная резервная система также объявила о принудительных мерах в отношении компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке, сообщают 36Kr и Jiemian. [ 1 , 2 , 3 ]
Управление контролёра денежного обращения (OCC) заявило в сообщении, что программа соблюдения требований банка American Express была несовершенной. «В процессах мониторинга подозрительных операций и отчётности о них в банке произошли системные сбои, из-за чего он не смог своевременно выявить, оценить и надлежащим образом сообщить о примерно 13 млрд долларов предполагаемого торгового отмывания денег, имевшего место за последнее десятилетие», — заявило OCC, как цитируют оба издания. 36Kr указало в качестве источника своей публикации Sina Finance. [ 2 , 3 ]
Почему это важно
OCC описывает системные сбои в мониторинге подозрительных операций и отчётности о них в банке American Express, затрагивающие примерно 13 млрд долларов предполагаемого отмывания. По данным изданий, против компании действуют два федеральных регулятора.
Ключевые факты
- Регуляторы США оштрафовали American Express на 350 млн долларов. [ 1 , 2 , 3 ]
- Штраф связан с недостатками в системе контроля за противодействием отмыванию денег. [ 1 , 2 , 3 ]
- OCC заявило в сообщении, что программа соблюдения требований банка American Express была несовершенной. [ 2 , 3 ]
- OCC заявило, что банк не смог своевременно выявить, оценить и надлежащим образом сообщить о примерно 13 млрд долларов предполагаемого торгового отмывания денег за последнее десятилетие. [ 2 , 3 ]
- Федеральная резервная система также объявила о принудительных мерах в отношении компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке. [ 2 , 3 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Регуляторы США оштрафовали American Express на 350 млн долларов за недостатки в противодействии отмыванию денег. [ 1 , 2 , 3 ]
- OCC указало на системные сбои в мониторинге подозрительных операций и отчётности о них, затрагивающие около 13 млрд долларов предполагаемого торгового отмывания денег за последнее десятилетие. [ 2 , 3 ]
- Федеральная резервная система объявила о принудительных мерах в отношении American Express. [ 2 , 3 ]
Пока неясно
- Какая именно структура была оштрафована. CLS называет American Express National Bank, тогда как 36Kr и Jiemian сообщают, что штраф наложен на American Express, то есть на компанию.
- В чём состоят принудительные меры Федеральной резервной системы. В сообщениях говорится лишь, что ФРС объявила о принудительных мерах, без подробностей.
Что пишут местные СМИ
Хронология, местное время
- CLS сообщает, что банковские регуляторы США оштрафовали American Express National Bank на 350 млн долларов за недостатки в противодействии отмыванию денег. [ 1 ]
- 36Kr со ссылкой на Sina Finance сообщает о штрафе с подробностями из заявления OCC и о принудительных мерах Федеральной резервной системы. [ 2 ]
- Jiemian сообщает о штрафе и заявлении OCC. [ 3 ]