DigitalX, de Mirae Asset, imparte formación de cumplimiento sobre transacciones con intervención manual
En breve
DigitalX, la plataforma de activos virtuales del Grupo Mirae Asset, informó el 22 de octubre de que el 21 de octubre impartió una sesión de formación de cumplimiento normativo a todos sus empleados. La sesión, dirigida por su división de gestión de riesgos, se centró en prevenir incidentes en transacciones que implican la intervención manual del personal, como los airdrops y los pagos de recompensas por eventos.
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DigitalX, la plataforma de activos virtuales del Grupo Mirae Asset, informó el 22 de octubre de que había impartido una formación de cumplimiento normativo a todos sus empleados. La sesión, denominada «formación de cumplimiento normativo del segundo semestre de 2026», fue dirigida por la división de gestión de riesgos el 21 de octubre y tuvo como tema la importancia de prevenir incidentes en las transacciones que requieren especial atención. [ 1 , 2 , 4 ]
Según Asia Economy y Kyunghyang Games, estas transacciones son aquellas en las que la intervención manual, no automatizada, del personal hace más probables los errores. Citaron como ejemplos los airdrops, los pagos de recompensas por eventos, las cancelaciones de pagos, las herencias y las transferencias erróneas, operaciones que mueven activos a petición del usuario. [ 1 , 4 ]
Ambos medios señalaron que la formación reflejó la incorporación por parte de la Alianza de Intercambios de Activos Digitales (DAXA), en julio, de procedimientos de control para estas transacciones a sus directrices de modelo de gestión de riesgos. La sesión abarcó los procedimientos de gestión por tipo de transacción, las normas de aprobación de pagos de recompensas por eventos, el funcionamiento de cuentas de gestión separadas, la notificación interna y externa de incidentes y casos recientes de incidentes del sector. Puso especial énfasis en los controles contra los pagos erróneos y excesivos. [ 1 , 4 ]
Kyunghyang Games ofreció más detalles. Explicó que los controles incluyen la separación de las cuentas de gestión según la finalidad del pago, la separación del departamento que solicita un pago del que lo ejecuta y la variación de los pasos de aprobación según el importe. Tras un incidente, el personal debe informar de inmediato al jefe de departamento y al responsable de gestión de riesgos y adoptar primeras medidas, como cancelar en bloque las transacciones erróneas o bloquear los depósitos y retiradas, seguidas de la notificación a las autoridades financieras y del intercambio de información con DAXA, según el medio. [ 4 ]
El mismo medio indicó que la formación abordó también las disputas por pagos erróneos y recompensas de eventos, y subrayó que, sin salvaguardas como la validación de datos introducidos y la doble aprobación, un simple error podría provocar bruscas variaciones de precios, grandes pérdidas financieras o sanciones de las autoridades supervisoras. [ 4 ]
La sesión repasó también el código ético, la ley de protección de los usuarios de activos virtuales y la prohibición de usar información relevante no divulgada. Se citó al director ejecutivo de DigitalX, Oh Sejin (오세진), afirmando que un pequeño error en este ámbito afecta directamente a los activos de los clientes y a la confianza del mercado. Dijo que todos los empleados deben seguir estrictamente los procedimientos establecidos y que la empresa seguirá mejorando su sistema de control interno para crear un entorno de negociación en el que los clientes se sientan tranquilos. [ 1 , 4 ]
Por qué importa
La formación refleja normas de gestión más estrictas tras la incorporación por parte de DAXA, consorcio de bolsas de activos digitales, de controles para estas transacciones a sus directrices de gestión de riesgos en julio, según los medios. Los documentos describen una formación interna y no indican que haya habido ningún incidente real en DigitalX.
Datos clave
- DigitalX informó el 22 de octubre de que impartió su «formación de cumplimiento normativo del segundo semestre de 2026» a todos sus empleados. [ 1 , 2 , 4 ]
- La sesión, a cargo de la división de gestión de riesgos el 21 de octubre, tuvo como lema «la importancia de prevenir incidentes en transacciones que requieren especial atención». [ 1 , 4 ]
- Estas transacciones son aquellas en las que la intervención manual, no automatizada, del personal aumenta la probabilidad de error, como los airdrops, los pagos de recompensas por eventos, las cancelaciones de pagos, las herencias y las transferencias erróneas. [ 1 , 4 ]
- La formación reflejó que la Alianza de Intercambios de Activos Digitales (DAXA) añadió en julio controles para estas transacciones a las directrices de su modelo de gestión de riesgos. [ 1 , 4 ]
- También abordó el código ético, la ley de protección de los usuarios de activos virtuales y la prohibición de usar información relevante no divulgada. [ 1 , 4 ]
- El director ejecutivo de DigitalX, Oh Sejin (오세진), afirmó que el personal debe seguir estrictamente los procedimientos establecidos y que la empresa seguirá mejorando su sistema de control interno. [ 1 , 4 ]
Confirmado por varias fuentes
- DigitalX, parte del Grupo Mirae Asset, impartió a sus empleados una formación de cumplimiento normativo del segundo semestre de 2026, según anunció la empresa el 22 de octubre. [ 1 , 2 , 4 ]
- La formación abordó los procedimientos de gestión por tipo de transacción que requiere especial atención, y los informes de Asia Economy y Kyunghyang Games coinciden en que incluyó las normas de aprobación de pagos de recompensas y la notificación de incidentes. [ 1 , 4 ]
- Los informes de Asia Economy y Kyunghyang Games coinciden en que la formación tuvo en cuenta la incorporación por parte de DAXA, en julio, de controles para estas transacciones a sus directrices de gestión de riesgos. [ 1 , 4 ]
Aún sin aclarar
- Si algún incidente concreto en DigitalX motivó la formación. Los documentos describen la formación como una respuesta a normas más estrictas del sector y no mencionan ningún incidente en DigitalX.
- Las medidas de control concretas, entre ellas la separación de los departamentos que solicitan y los que ejecutan los pagos, y la variación de los pasos de aprobación según el importe del pago. Solo un medio, Kyunghyang Games, describe estos detalles.