La policía de Busan detiene a 5 extranjeros por blanquear dinero de estafas de inversión mediante exportaciones de coches
En breve
La policía de Busan dijo el 22 de octubre que detuvo a seis ciudadanos extranjeros y arrestó a cinco de ellos por presunto blanqueo de unos 360 millones de wones procedentes de una estafa de asesoramiento de inversión en bolsa, mediante la compra de seis coches extranjeros para exportarlos a Kazajistán. La policía incautó cuatro de los coches, valorados en unos 300 millones de wones, antes de que salieran del país.
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La unidad de delitos económicos y anticorrupción de la Agencia Metropolitana de Policía de Busan dijo el 22 de octubre que había detenido a seis ciudadanos extranjeros sospechosos de blanquear ingresos de una estafa de asesoramiento de inversión en bolsa y que había arrestado a cinco de ellos. Los sospechosos se enfrentan a acusaciones que incluyen infracciones de la Ley de Reembolso de Daños por Fraude en Telecomunicaciones. Según Newsis y Kukmin Ilbo, el sexto fue imputado sin detención. [ 1 , 2 , 3 ]
Según la policía, el grupo recibió unos 360 millones de wones de los ingresos de la estafa y compró seis coches extranjeros para exportarlos a Kazajistán. Yonhap describió los coches como usados. El dinero procedía de una banda de fraude que, en junio según Newsis, creó un sitio web falso de una empresa de valores y dijo a siete personas que podían obtener beneficios con recomendaciones bursátiles. [ 1 , 2 , 3 ]
Las informaciones difieren sobre la composición de los sospechosos. Newsis dijo que los cinco arrestados eran tres kazajos y dos libios. Kukmin Ilbo dijo que el grupo estaba formado por tres hombres kazajos, dos hombres libios y una mujer libia, todos de entre 20 y 30 años, y que los cinco hombres fueron arrestados y la mujer imputada sin detención. Añadió que se repartían funciones como dirección, reclutamiento, contratos de coches usados, envío de remesas y aportación de nombres para el registro de empresas. Yonhap dijo que el sospechoso A es un hombre kazajo de unos 20 años. [ 1 , 2 , 3 ]
La policía dijo que, al rastrear el dinero, detectó que los fondos de las víctimas llegaban a una empresa exportadora dirigida por extranjeros. Kukmin Ilbo añadió que búsquedas repetidas confirmaron que el dinero se había usado para comprar coches. La policía pidió a la aduana principal de Incheon que suspendiera el despacho de exportación de los seis coches y que los localizara. Junto con la aduana, incautó cuatro coches pendientes de exportación, valorados en unos 300 millones de wones: un Cadillac, dos BMW y un Toyota. Kukmin Ilbo identificó los modelos como un Cadillac Escalade y un Toyota Camry, y dijo que las incautaciones tuvieron lugar el mes pasado y este mes. [ 1 , 2 , 3 ]
Newsis y Kukmin Ilbo informaron de que los blanqueadores planeaban disfrazar el dinero como pago por exportaciones de coches y luego repartirse los beneficios. La policía investiga a cómplices y otros delitos, y ha facilitado a las autoridades kazajas información sobre los coches ya exportados y sobre las personas implicadas en el blanqueo para una investigación internacional, según afirmaron ambos medios. [ 1 , 3 ]
Un agente de policía dijo a Yonhap que la policía planea entregar los coches incautados a la fiscalía para una subasta pública, de modo que el producto pueda devolverse a las víctimas. Kukmin Ilbo también informó de advertencias policiales sobre estafas de asesoramiento de inversión a través de YouTube Shorts y redes sociales, y pidió cautela ante ofertas de inversión de quienes se hacen pasar por entidades financieras y denunciar de inmediato cualquier posible daño. [ 2 , 3 ]
Por qué importa
El caso muestra a la policía rastreando el dinero de la estafa hasta una empresa exportadora y trabajando con aduanas para detener los vehículos antes de su envío. La policía también colabora con las autoridades kazajas sobre coches ya exportados y planea devolver los vehículos incautados a las víctimas mediante subasta.
Datos clave
- La unidad de delitos económicos y anticorrupción de la Agencia Metropolitana de Policía de Busan detuvo a seis extranjeros y arrestó a cinco, según anunció el 22 de octubre. [ 1 , 2 , 3 ]
- A los sospechosos se les acusa de recibir unos 360 millones de wones procedentes de una estafa de asesoramiento de inversión en bolsa y de comprar seis coches extranjeros para introducirlos de contrabando en Kazajistán. [ 1 , 2 , 3 ]
- La banda de estafadores usó un sitio web falso de una empresa de valores y dijo a las víctimas que podían obtener beneficios con recomendaciones bursátiles; siete personas resultaron estafadas. [ 1 , 2 , 3 ]
- La policía y la aduana principal de Incheon incautaron cuatro coches pendientes de exportación, valorados en unos 300 millones de wones: un Cadillac, dos BMW y un Toyota. [ 1 , 2 , 3 ]
- La policía afirma que está facilitando información a las autoridades kazajas como parte de una investigación internacional. [ 1 , 2 , 3 ]
Confirmado por varias fuentes
- La policía detuvo a seis extranjeros y arrestó a cinco de ellos por presunta infracción de la Ley de Reembolso de Daños por Fraude en Telecomunicaciones y otras leyes. [ 1 , 2 , 3 ]
- A los sospechosos se les acusa de blanquear unos 360 millones de wones procedentes de una estafa de asesoramiento de inversión en bolsa, mediante la compra de seis coches extranjeros para exportarlos a Kazajistán. [ 1 , 2 , 3 ]
- La policía pidió a la aduana principal de Incheon que suspendiera el despacho de exportación de los seis coches e incautó cuatro que esperaban exportación, valorados en unos 300 millones de wones. [ 1 , 2 , 3 ]
- La policía facilitó información a los investigadores kazajos sobre el caso. [ 1 , 2 , 3 ]
Aún sin aclarar
- La nacionalidad y el sexo de los sospechosos. El documento 1 indica que entre los cinco arrestados hay tres kazajos y dos libios. El documento 3 dice que fueron arrestados tres hombres kazajos y dos hombres libios, y que una mujer libia fue imputada sin detención. El documento 2 dice solo que el sospechoso A es un hombre kazajo de unos 20 años.
- Cuántos de los coches ya se habían exportado y dónde están los dos restantes. Los documentos dicen que se compraron seis coches y que se incautaron cuatro. Los documentos 1 y 3 dicen que la policía dio a las autoridades kazajas información sobre coches ya exportados, y el documento 3 dice que la policía los está rastreando. Ninguno da el número ni la ubicación actual.
- Si se imputará a más sospechosos. Los documentos 1 y 3 dicen que la policía investiga a cómplices y a otros delitos, pero no se informa de nuevos resultados.