Полиция Пусана арестовала 5 иностранцев за отмывание денег от инвестиционного мошенничества через экспорт автомобилей
Коротко
Полиция Пусана 22 октября сообщила, что задержала шесть иностранных граждан, а пятерых из них арестовала по подозрению в отмывании около 360 миллионов вон, полученных от мошеннической схемы «инвестиционных советов» на фондовом рынке, путём покупки шести иномарок для экспорта в Казахстан. Полиция изъяла четыре автомобиля стоимостью около 300 миллионов вон до того, как они покинули страну.
Читать полностью 2 мин чтения
Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Полицейского агентства столичного округа Пусан 22 октября сообщило, что задержало шесть иностранных граждан, подозреваемых в отмывании доходов от мошеннической схемы «инвестиционных советов» на фондовом рынке, и арестовало пятерых из них. Подозреваемым вменяются, в частности, нарушения Закона о возмещении ущерба от мошенничества с использованием телекоммуникаций. По данным Newsis и Kukmin Ilbo, шестой был зарегистрирован без задержания. [ 1 , 2 , 3 ]
По словам полиции, группа получила около 360 миллионов вон от мошеннических доходов и купила шесть иномарок для экспорта в Казахстан. Yonhap описало автомобили как подержанные. Деньги поступили от мошеннической банды, которая, по данным Newsis, в июне создала поддельный сайт фондовой компании и сообщила семи людям, что они могут заработать на рекомендациях по акциям. [ 1 , 2 , 3 ]
Сведения о составе подозреваемых расходятся. Newsis сообщило, что среди пятерых арестованных были трое граждан Казахстана и двое граждан Ливии. Kukmin Ilbo сообщило, что группа состояла из трёх казахстанцев, двух ливийцев и одной ливийки, все в возрасте 20–30 лет; пятеро мужчин были арестованы, а женщина зарегистрирована без задержания. По его данным, роли распределялись между руководством, вербовкой, договорами на подержанные автомобили, переводами и предоставлением данных для регистрации компаний. Yonhap сообщило, что подозреваемый А — казахстанец в возрасте 20 с небольшим лет. [ 1 , 2 , 3 ]
Полиция сообщила, что, отслеживая деньги, заметила, что средства пострадавших поступали в экспортную компанию, которой управляют иностранцы. Kukmin Ilbo добавило, что повторные проверки подтвердили использование денег на покупку автомобилей. Полиция попросила Главную таможню Инчхона приостановить оформление экспорта шести автомобилей и найти их. Вместе с таможней она изъяла четыре автомобиля, ожидавших экспорта, стоимостью около 300 миллионов вон: один Cadillac, два BMW и один Toyota. Kukmin Ilbo назвало модели Cadillac Escalade и Toyota Camry и сообщило, что изъятия состоялись в прошлом месяце и в этом месяце. [ 1 , 2 , 3 ]
Newsis и Kukmin Ilbo сообщили, что отмыватели планировали выдать деньги за оплату экспорта автомобилей, а затем разделить прибыль. Полиция расследует действия соучастников и другие правонарушения и, как сообщили оба издания, передала казахстанским властям информацию об уже экспортированных автомобилях и о причастных к отмыванию людях для международного расследования. [ 1 , 3 ]
Представитель полиции сообщил Yonhap, что полиция намерена передать изъятые автомобили прокуратуре для публичного аукциона, чтобы вырученные деньги были возвращены пострадавшим. Kukmin Ilbo также сообщило о предупреждениях полиции, что инвестиционные мошенничества через YouTube Shorts и социальные сети продолжаются; людей призывают с осторожностью относиться к инвестиционным предложениям от тех, кто выдаёт себя за финансовые организации, и немедленно сообщать о подозрительном ущербе. [ 2 , 3 ]
Почему это важно
Дело показывает, как полиция прослеживает деньги от мошенничества до экспортной компании и работает с таможней, чтобы остановить автомобили до отправки. Полиция также сотрудничает с казахстанскими властями по уже экспортированным автомобилям и планирует вернуть изъятые машины пострадавшим через аукцион.
Ключевые факты
- Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Полицейского агентства столичного округа Пусан задержало шесть иностранцев и арестовало пятерых; об этом объявлено 22 октября. [ 1 , 2 , 3 ]
- Подозреваемым вменяют получение около 360 миллионов вон от мошеннической схемы «инвестиционных советов» на фондовом рынке и покупку шести иномарок для контрабанды в Казахстан. [ 1 , 2 , 3 ]
- Банда использовала поддельный сайт фондовой компании и говорила пострадавшим, что они могут заработать на рекомендациях по акциям; семь человек были обмануты. [ 1 , 2 , 3 ]
- Полиция и Главная таможня Инчхона изъяли четыре автомобиля, ожидавших экспорта, стоимостью около 300 миллионов вон: один Cadillac, два BMW и один Toyota. [ 1 , 2 , 3 ]
- Полиция сообщает, что передаёт казахстанским властям информацию в рамках международного расследования. [ 1 , 2 , 3 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Полиция задержала шесть иностранцев и арестовала пятерых по подозрению в нарушении Закона о возмещении ущерба от мошенничества с использованием телекоммуникаций и других законов. [ 1 , 2 , 3 ]
- Подозреваемым вменяют отмывание около 360 миллионов вон от мошеннической схемы «инвестиционных советов» на фондовом рынке путём покупки шести иномарок для экспорта в Казахстан. [ 1 , 2 , 3 ]
- Полиция попросила Главную таможню Инчхона приостановить оформление экспорта шести автомобилей и изъяла четыре, ожидавших экспорта, стоимостью около 300 миллионов вон. [ 1 , 2 , 3 ]
- Полиция передала казахстанским следователям информацию по делу. [ 1 , 2 , 3 ]
Пока неясно
- Гражданство и пол подозреваемых. Документ 1 указывает среди пятерых арестованных трёх граждан Казахстана и двух граждан Ливии. Документ 3 говорит, что арестованы три казахстанца и два ливийца, а ливийка была зарегистрирована без задержания. Документ 2 сообщает только, что подозреваемый А — казахстанец в возрасте 20 с небольшим лет.
- Сколько автомобилей уже экспортировано и где находятся оставшиеся два. В документах говорится, что было куплено шесть автомобилей и изъято четыре. Документы 1 и 3 сообщают, что полиция передала казахстанским властям информацию об уже экспортированных автомобилях, а документ 3 говорит, что полиция их отслеживает. Ни один документ не называет количество или текущее местонахождение.
- Будут ли предъявлены обвинения другим подозреваемым. Документы 1 и 3 говорят, что полиция расследует действия соучастников и других преступлений, но новых результатов не сообщается.