Japón informa de la acusación de una vietnamita por presunto blanqueo de 30 millones de yenes
En breve
La Agencia Nacional de Policía de Japón anunció el 13 de octubre que una vietnamita de 34 años había sido detenida y acusada formalmente por presuntamente blanquear unos 30 millones de yenes procedentes de fraude telefónico mediante suplantación de identidad. La policía dijo que actuaba como intermediaria entre un grupo de suplantación de identidad en Japón y un grupo de blanqueo de dinero con base en Vietnam.
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La Agencia Nacional de Policía de Japón anunció el 13 de octubre la detención de una vietnamita de 34 años por acusaciones de haber blanqueado unos 30 millones de yenes obtenidos mediante suplantación de identidad telefónica. Medios japoneses informaron de que posteriormente había sido acusada formalmente conforme a la ley del país sobre delincuencia organizada. La policía dijo que las presuntas transferencias se realizaron en marzo de 2025, moviendo fondos de cuentas empresariales a cuentas controladas por un grupo de blanqueo con base en Vietnam. [ 2 , 4 , 5 , 7 ]
La policía describió a la mujer como intermediaria entre los autores del fraude de suplantación de identidad y el grupo de blanqueo. La división especial de investigación cibernética de la Agencia Nacional de Policía y policías de prefecturas, incluida Saitama, investigaron el caso. Nippon TV informó de que las autoridades vietnamitas detuvieron a siete miembros del grupo en el país. Jiji Press y Mainichi dijeron que las medidas policiales siguieron a información proporcionada por la policía japonesa. [ 2 , 4 , 6 , 7 , 9 ]
El método de suplantación de identidad consiste en llamadas que se hacen pasar por instituciones financieras y afirman que las credenciales de banca electrónica necesitan actualizarse, según versiones policiales. Las empresas que responden a llamadas automatizadas son dirigidas a páginas falsas, donde se roban sus identificadores y contraseñas de cuentas. Jiji informó de que los autores utilizaron esas credenciales para transferencias no autorizadas y después enviaron dinero a través de varias cuentas antes de retirarlo de cajeros automáticos en Japón. [ 4 , 6 ]
Los fondos se convirtieron en criptomonedas o moneda vietnamita, o se utilizaron para comprar bienes, informó Yomiuri. La policía sospechaba que la mujer participó en el blanqueo de otras decenas de millones de yenes. Mainichi citó cifras policiales de unos 80 casos de suplantación de identidad telefónica y 2.900 millones de yenes en pérdidas entre octubre de 2024 y abril de 2025. La policía creía que unos 1.500 millones de yenes de ese dinero llegaron a Vietnam, informó el medio. [ 1 , 7 , 8 ]
Por qué importa
La investigación vincula credenciales bancarias empresariales robadas con blanqueo transfronterizo, según versiones policiales publicadas por medios japoneses. La policía dijo que los ataques de suplantación de identidad por teléfono entre octubre de 2024 y abril de 2025 causaron pérdidas de unos 2.900 millones de yenes en aproximadamente 80 casos.
Datos clave
- La mujer fue detenida por el presunto blanqueo de unos 30 millones de yenes en marzo de 2025 y posteriormente acusada formalmente. [ 2 , 4 , 5 , 7 ]
- La policía la describió como intermediaria entre los autores del fraude de suplantación de identidad y un grupo de blanqueo con base en Vietnam. [ 4 , 6 , 7 , 8 ]
- Las autoridades vietnamitas detuvieron a siete miembros del grupo en el país, informó Nippon TV. [ 9 ]
Confirmado por varias fuentes
Aún sin aclarar
- El administrador del servidor de la página falsa identificado en Hong Kong era desconocido. Yomiuri informó de que los investigadores no habían identificado al administrador del servidor.