La policía de Tokio detiene a la dirección de una empresa de personal y a otros por lavar dinero de una estafa mediante criptoactivos
En breve
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio ha detenido a quien preside, de 36 años, una empresa de personal con sede en Osaka y a otras personas, por sospecha de lavar unos 4,4 millones de yenes procedentes de una estafa al convertirlos en criptoactivos. NHK y TBS informan de seis detenciones, mientras que el Yomiuri Shimbun informa de cinco. La policía cree que el grupo lavó de la misma forma unos 91 millones de yenes durante dos meses de 2024.
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El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio ha detenido a quien preside una empresa de personal y a otras personas por sospecha de lavar dinero obtenido por un grupo de estafas especiales al convertirlo en criptoactivos, según informaciones que citan fuentes de la investigación. NHK y TBS informaron de que se detuvo a seis personas, mientras que el Yomiuri Shimbun informó de que cinco hombres y mujeres fueron detenidos el 7 de octubre por sospecha de infringir la Ley de Castigo del Crimen Organizado (ocultación de productos del delito). [ 1 , 2 , 3 ]
TBS identificó la empresa como la firma de personal Weather y a quien la preside como Keisuke Tanaka (田中慶佑), de 36 años. El Yomiuri Shimbun dijo que la empresa tiene su sede en Izumisano, prefectura de Osaka. También fue detenido un hombre de 45 años, de ocupación desconocida, residente en el distrito de Chuo, en Tokio, a quien TBS identificó como Yusuke Shibuya (渋谷優介); el Yomiuri Shimbun dijo que vive en la zona de Kachidoki. [ 1 , 2 , 3 ]
Se acusa a los sospechosos de convertir en criptoactivos 4,4 millones de yenes procedentes de una estafa, depositados en febrero de 2024 en una cuenta bancaria a nombre de la empresa. NHK describió la suma como más de 4 millones de yenes, incluido dinero obtenido por el grupo de estafadores. Según el Yomiuri Shimbun, el dinero se usó para comprar bitcoin y luego se cambió por Tether para ocultarlo. TBS informó de que los fondos, que incluían lo obtenido en estafas de inversión en redes sociales, se convirtieron en criptoactivos en el extranjero. [ 1 , 2 , 3 ]
La policía cree que el grupo lavó de la misma forma unos 91 millones de yenes de fondos de estafas durante dos meses a partir de febrero de 2024. El Yomiuri Shimbun informó de que la policía cree que los sospechosos se quedaron con cerca de un 1 % como comisión, y TBS informó de que la policía sospecha que el lavado se realizó en toda la empresa. [ 2 , 3 ]
La policía sospecha que Shibuya actuó como intermediario con el grupo de estafadores; TBS informó de que él envió los criptoactivos al grupo. El Yomiuri Shimbun informó de que la policía considera a quien preside la empresa la líder que daba instrucciones en el grupo de lavado, y de que planea remitir a la propia empresa a la Fiscalía del Distrito de Tokio a partir del 9 de octubre. [ 2 , 3 ]
Por qué importa
La policía sospecha que se usó una cuenta bancaria a nombre de una empresa de personal para trasladar el producto de una estafa a criptoactivos, y TBS informa de que los investigadores creen que el lavado se realizó en toda la empresa. El Yomiuri Shimbun informa de que la policía planea remitir a la propia empresa a la fiscalía, lo que amplía el caso más allá de las personas detenidas.
Datos clave
- El Departamento de Policía Metropolitana detuvo a quien dirige, de 36 años, una empresa con sede en la prefectura de Osaka y a otras personas, por sospecha de lavado de dinero mediante criptoactivos. [ 1 , 2 , 3 ]
- Se acusa a los sospechosos de convertir en criptoactivos unos 4,4 millones de yenes procedentes de una estafa, ingresados en la cuenta bancaria de la empresa en febrero de 2024. [ 2 , 3 ]
- La policía cree que el grupo lavó de la misma forma unos 91 millones de yenes de fondos de estafas durante unos dos meses a partir de febrero de 2024. [ 2 , 3 ]
- TBS identificó la empresa como la firma de personal Weather y a quien la preside como Keisuke Tanaka (田中慶佑), de 36 años. [ 3 ]
- Un hombre de 45 años, de ocupación desconocida, del distrito de Chuo, en Tokio, identificado por TBS como Yusuke Shibuya (渋谷優介), es sospechoso de actuar como intermediario con el grupo de estafadores. [ 2 , 3 ]
- Según el Yomiuri Shimbun, el dinero se usó para comprar bitcoin y luego se convirtió en Tether, y los sospechosos recibieron cerca de un 1 % como comisión. [ 2 ]
- Las detenciones se practicaron por sospecha de infringir la Ley de Castigo del Crimen Organizado (ocultación de productos del delito), informó el Yomiuri Shimbun. [ 2 ]
Confirmado por varias fuentes
- El Departamento de Policía Metropolitana detuvo a quien dirige, de 36 años, una empresa con sede en Osaka y a otras personas, por sospecha de lavar el producto de una estafa al convertirlo en criptoactivos. [ 1 , 2 , 3 ]
- El cargo concreto se refiere a unos 4,4 millones de yenes ingresados en la cuenta de la empresa en febrero de 2024. [ 2 , 3 ]
- La policía cree que se lavaron unos 91 millones de yenes en total durante unos dos meses a partir de febrero de 2024. [ 2 , 3 ]
- Un hombre de 45 años del distrito de Chuo, en Tokio, es sospechoso de actuar como intermediario con el grupo de estafadores. [ 2 , 3 ]
Aún sin aclarar
- Cuántas personas fueron detenidas. NHK y TBS informan de seis detenciones; el Yomiuri Shimbun informa de cinco, entre hombres y mujeres.
- Dónde se realizó la conversión en criptoactivos. Solo TBS afirma que el dinero se convirtió en criptoactivos en el extranjero.
- Si quien preside la empresa dirigió al grupo de lavado y cuál fue la comisión que recibieron los sospechosos. Solo el Yomiuri Shimbun informa de que la policía considera a esa persona la líder y de que los sospechosos se quedaron con cerca de un 1 % como comisión.
- Si la empresa será remitida a la fiscalía. Solo el Yomiuri Shimbun informa del plan de remitir a la empresa a partir del 9 de octubre.
- Si los sospechosos admiten las acusaciones. Ninguno de los documentos recoge la respuesta de los sospechosos.
Qué dicen los medios locales
Cronología, hora local
- NHK informa de la detención de seis personas, entre ellas quien dirige una empresa de Osaka, por lavado de dinero con criptoactivos. [ 1 ]
- El Yomiuri Shimbun informa de que cinco personas fueron detenidas el 7 de octubre y de que la policía planea remitir la empresa a la fiscalía. [ 2 ]
- TBS identifica la empresa y a dos sospechosos e informa de que la policía sospecha que se lavaron unos 91 millones de yenes en toda la empresa. [ 3 ]