Полиция Токио задержала главу кадровой компании и других лиц по делу об отмывании денег мошенников через криптовалюту
Коротко
Столичное полицейское управление Токио задержало 36-летнего главу кадровой компании из Осаки и других лиц по подозрению в отмывании около 4,4 млн иен, полученных от мошенничества, путём конвертации в криптоактивы. NHK и TBS сообщают о шести задержанных, а Yomiuri Shimbun — о пяти. В полиции считают, что группа таким же образом отмыла около 91 млн иен за два месяца 2024 года.
Читать полностью 1 мин чтения
Столичное полицейское управление Токио задержало главу кадровой компании и других лиц по подозрению в отмывании денег, полученных группой «особого мошенничества», путём конвертации в криптоактивы, говорится в сообщениях со ссылкой на источники в следствии. NHK и TBS сообщили о шести задержанных, а Yomiuri Shimbun — о пяти мужчинах и женщинах, задержанных 7 октября по подозрению в нарушении закона о наказании за организованную преступность (сокрытие преступных доходов). [ 1 , 2 , 3 ]
TBS назвал компанию — кадровая фирма Weather, а её главу — Keisuke Tanaka (田中慶佑), 36 лет. Yomiuri Shimbun сообщил, что компания расположена в городе Идзумисано в префектуре Осака. Также задержан 45-летний мужчина без установленного рода занятий, проживающий в районе Тюо в Токио, которого TBS назвал Yusuke Shibuya (渋谷優介); по данным Yomiuri Shimbun, он живёт в районе Качидоки. [ 1 , 2 , 3 ]
Подозреваемых обвиняют в конвертации в криптоактивы 4,4 млн иен мошеннических доходов, зачисленных в феврале 2024 года на банковский счёт на имя компании. NHK назвал сумму «более 4 млн иен», включая деньги, полученные мошеннической группой. По данным Yomiuri Shimbun, на деньги покупали биткоин, а затем обменивали его на Tether, чтобы скрыть происхождение средств. TBS сообщил, что средства, среди которых были доходы от инвестиционного мошенничества в социальных сетях, были конвертированы в криптоактивы за рубежом. [ 1 , 2 , 3 ]
В полиции считают, что группа таким же образом отмыла около 91 млн иен мошеннических доходов за два месяца начиная с февраля 2024 года. Yomiuri Shimbun сообщил, что, по мнению полиции, подозреваемые оставляли себе около 1 % в качестве комиссии, а TBS — что полиция подозревает, что отмывание велось силами всей компании. [ 2 , 3 ]
Полиция подозревает, что Shibuya выступал посредником между компанией и мошеннической группой; TBS сообщил, что он отправлял криптоактивы этой группе. Yomiuri Shimbun сообщил, что полиция считает главу компании лидером, дававшим указания в группе по отмыванию денег, и что она намерена передать материалы на саму компанию в прокуратуру Токио уже 9 октября. [ 2 , 3 ]
Почему это важно
Полиция подозревает, что банковский счёт на имя кадровой компании использовался для перевода доходов от мошенничества в криптоактивы, а TBS сообщает, что, по мнению следователей, отмывание велось силами всей компании. Yomiuri Shimbun пишет, что полиция намерена передать материалы на саму компанию прокуратуре, и тогда дело выйдет за рамки задержанных физических лиц.
Ключевые факты
- Столичное полицейское управление задержало 36-летнего главу компании из префектуры Осака и других лиц по подозрению в отмывании денег через криптоактивы. [ 1 , 2 , 3 ]
- Подозреваемых обвиняют в конвертации в криптоактивы около 4,4 млн иен, полученных от мошенничества и поступивших на банковский счёт компании в феврале 2024 года. [ 2 , 3 ]
- В полиции считают, что группа таким же образом отмыла около 91 млн иен мошеннических доходов примерно за два месяца начиная с февраля 2024 года. [ 2 , 3 ]
- TBS назвал компанию — кадровая фирма Weather, а её главу — Keisuke Tanaka (田中慶佑), 36 лет. [ 3 ]
- 45-летний мужчина без установленного рода занятий из района Тюо в Токио, названный TBS как Yusuke Shibuya (渋谷優介), подозревается в роли посредника между компанией и мошеннической группой. [ 2 , 3 ]
- По данным Yomiuri Shimbun, на деньги покупали биткоин, а затем конвертировали его в Tether, при этом подозреваемые получали около 1 % в качестве комиссии. [ 2 ]
- Задержания проведены по подозрению в нарушении закона о наказании за организованную преступность (сокрытие преступных доходов), сообщил Yomiuri Shimbun. [ 2 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Столичное полицейское управление задержало 36-летнего главу компании из Осаки и других лиц по подозрению в отмывании мошеннических доходов путём конвертации в криптоактивы. [ 1 , 2 , 3 ]
- Конкретное обвинение касается около 4,4 млн иен, поступивших на счёт компании в феврале 2024 года. [ 2 , 3 ]
- В полиции считают, что всего было отмыто около 91 млн иен за примерно два месяца начиная с февраля 2024 года. [ 2 , 3 ]
- 45-летний мужчина из района Тюо в Токио подозревается в роли посредника между компанией и мошеннической группой. [ 2 , 3 ]
Пока неясно
- Сколько человек было задержано. NHK и TBS сообщают о шести задержанных; Yomiuri Shimbun — о пяти мужчинах и женщинах.
- Где происходила конвертация в криптоактивы. Только TBS сообщает, что деньги были конвертированы в криптоактивы за рубежом.
- Руководил ли глава компании группой по отмыванию денег и какую комиссию получали подозреваемые. Только Yomiuri Shimbun сообщает, что полиция считает главу компании лидером и что подозреваемые брали около 1 % в качестве комиссии.
- Будут ли материалы на компанию переданы прокуратуре. Только Yomiuri Shimbun сообщает о планах передать материалы на компанию уже 9 октября.
- Признают ли подозреваемые обвинения. Ни в одном из документов не сообщается о реакции подозреваемых.
Что пишут местные СМИ
Хронология, местное время
- NHK сообщает о задержании шести человек, включая главу компании из Осаки, по делу об отмывании денег через криптоактивы. [ 1 ]
- Yomiuri Shimbun сообщает, что пять человек были задержаны 7 октября и что полиция намерена передать материалы на компанию прокуратуре. [ 2 ]
- TBS называет компанию и двух подозреваемых и сообщает, что, по подозрению полиции, около 91 млн иен было отмыто силами всей компании. [ 3 ]