El Tribunal Supremo confirma la confiscación de efectivo a un miembro de un fraude de inversión con base en Camboya
En breve
El Tribunal Supremo dio carácter firme a una condena de cuatro años y a la confiscación de unos 243,25 millones de wones en efectivo incautados a un miembro de un grupo de fraude de inversión con base en Camboya, según informes fechados el 22 de octubre. Al grupo se le acusa de haber captado unos 6.100 millones de wones de 321 víctimas mediante un esquema Ponzi. El tribunal consideró que a las víctimas les resultaría sumamente difícil rastrear el dinero por sus propios medios.
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El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de instancia inferior que ordenó la confiscación de unos 243,25 millones de wones en efectivo a un miembro de un grupo de fraude de inversión con base en Camboya, según informes fechados el 22 de octubre. Su División n.º 1, con el juez Ma Yong-ju como magistrado ponente, dio carácter firme a una pena de cuatro años de prisión contra la persona identificada solo como A, juzgada por fraude y por infringir la ley que regula las actividades de captación de depósitos de tipo cuasi bancario. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
Según Newsis, Seoul Economic Daily y Hankook Ilbo, el grupo captaba inversores asegurando que apostar contra los resultados de partidos de fútbol daría beneficios con una probabilidad del 93,75 % y protegería su capital. En realidad funcionaba como un esquema Ponzi, pagando a los inversores existentes con el dinero de los nuevos. Seoul Economic Daily y Hankook Ilbo dijeron que el grupo se hacía pasar por un conocido complejo turístico a través de un sitio de apuestas, y Hankook Ilbo describió el complejo como malasio. Asia Economy y Seoul Economic Daily dijeron que A se encargaba de la gestión de miembros, incluido el registro de nombres, categorías e importes invertidos, y de responder consultas. Newsis, Seoul Economic Daily y Hankook Ilbo dijeron que A también participó en el blanqueo de los beneficios. [ 1 , 2 , 4 , 5 ]
Se acusó a A de conspirar con otros miembros para captar unos 6.100 millones de wones de 321 víctimas. Newsis dio la cifra como 6.122,83 millones de wones, y Seoul Economic Daily indicó que el periodo fue del 3 de marzo al 12 de mayo de 2025. Según Newsis y Seoul Economic Daily, se encontraron 243,25 millones de wones en efectivo en el domicilio de A y en un coche, guardados en fajos de 100 billetes de 50.000 wones. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
La cuestión central era si ese efectivo podía confiscarse. Con arreglo a la ley especial sobre confiscación y recuperación de bienes de origen corrupto, el dinero obtenido de víctimas de fraude no puede confiscarse en principio, pero sí cuando la recuperación del daño sea sumamente difícil. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
El tribunal de primera instancia condenó a A a 4 años y 6 meses y no ordenó la confiscación del efectivo. Asia Economy, Yonhap y Seoul Economic Daily dijeron que consideró el efectivo propiedad de las víctimas pero no pudo concluir que la recuperación fuera sumamente difícil, mientras que Newsis dijo que juzgó que el efectivo no era propiedad de las víctimas. El tribunal de apelación redujo la pena a cuatro años y ordenó la confiscación del efectivo. Yonhap y Seoul Economic Daily dijeron que la reducción tuvo en cuenta el acuerdo de A con 71 víctimas. El tribunal de apelación señaló que el grupo utilizó moneda virtual para blanquear fondos desde su base en Camboya, lo que hacía probable que la mayor parte de los beneficios se hubieran enviado al extranjero y prácticamente imposible que las víctimas rastrearan el dinero y reclamaran sus derechos, según Newsis, Yonhap, Seoul Economic Daily y Hankook Ilbo. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
El Tribunal Supremo no halló error en esa sentencia y desestimó el recurso. Seoul Economic Daily citó al tribunal diciendo que el tribunal inferior no había excedido los límites de la libre valoración de la prueba ni interpretado erróneamente los principios jurídicos sobre confiscación. Seoul Economic Daily citó a un funcionario del Tribunal Supremo que dijo que la confiscación no consiste en que el Estado se quede con el efectivo incautado, sino en devolvérselo a las víctimas. [ 3 , 4 ]
Por qué importa
La sentencia muestra que el efectivo incautado a un sospechoso de fraude puede confiscarse, aunque sea propiedad de las víctimas, cuando estas realmente no puedan recuperarlo por sí mismas. Un funcionario del Tribunal Supremo citado por Seoul Economic Daily dijo que la confiscación tiene por objeto devolver el dinero a las víctimas.
Datos clave
- La División n.º 1 del Tribunal Supremo, con el juez Ma Yong-ju como magistrado ponente, confirmó una pena de cuatro años de prisión y la confiscación de unos 243,25 millones de wones en efectivo contra la persona identificada como A. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Se juzgó a A por fraude y por infringir la ley que regula las actividades de captación de depósitos de tipo cuasi bancario, como miembro de un grupo de fraude de inversión con base en Camboya. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Al grupo se le acusa de haber captado unos 6.100 millones de wones de 321 víctimas. Se animaba a los inversores a creer que apostar contra los resultados de partidos de fútbol les daría ganancias y protegería su capital, mientras que el grupo funcionaba como un esquema Ponzi. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Según cuatro medios, el efectivo fue incautado en el domicilio y en el coche de A. [ 1 , 2 , 4 , 5 ]
- El tribunal de primera instancia impuso 4 años y 6 meses y no ordenó la confiscación del efectivo; el tribunal de apelación redujo la condena a 4 años y ordenó la confiscación. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- El tribunal de apelación consideró probable que la mayor parte de los beneficios del delito se enviaran al extranjero tras blanquearse con moneda virtual, lo que hacía prácticamente imposible que las víctimas rastrearan el dinero. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
Confirmado por varias fuentes
- El Tribunal Supremo confirmó la condena de cuatro años del tribunal de apelación y la confiscación de unos 243,25 millones de wones en efectivo incautados a A. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- A formaba parte de un grupo de fraude de inversión con base en Camboya al que se acusa de haber captado unos 6.100 millones de wones de 321 víctimas mediante un esquema Ponzi. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Con arreglo a la ley especial sobre confiscación y recuperación de bienes de origen corrupto, los bienes obtenidos de víctimas de fraude no pueden confiscarse en principio, pero sí en la excepción en que la recuperación del daño sea sumamente difícil. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- En primera instancia se condenó a A a 4 años y 6 meses y no se ordenó la confiscación. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
Aún sin aclarar
- Adónde fue a parar el resto del dinero defraudado. Yonhap y Hankook Ilbo, citando al tribunal de apelación, dijeron que no quedó claramente establecido el paradero de los fondos restantes; el tribunal consideró probable que la mayor parte se enviara al extranjero.
- Cómo trató el tribunal de primera instancia el efectivo. Asia Economy, Yonhap y Seoul Economic Daily dijeron que lo consideró propiedad de las víctimas, pero que no se acreditó la dificultad de recuperación; Newsis dijo que juzgó que el efectivo no era propiedad de las víctimas.
- Cuándo se unió A al grupo. Yonhap dijo que fue en mayo de 2024; Newsis, en junio de 2024; y Seoul Economic Daily y Hankook Ilbo, entre mayo y junio de 2024.
- La constatación del tribunal de apelación de que A pagó 250.000 wones a cada una de las 71 víctimas y no tenía bienes a su nombre. Solo Newsis informó de ello; otros medios solo dijeron que A llegó a acuerdos con 71 víctimas.