Верховный суд подтвердил конфискацию наличных у участника инвестиционного мошенничества с базой в Камбодже
Коротко
Верховный суд окончательно утвердил четырёхлетний срок и конфискацию около 243,25 млн вон наличных, изъятых у участника группы инвестиционного мошенничества с базой в Камбодже, как говорится в материалах от 22 октября. Группе вменяют хищение около 6,1 млрд вон у 321 пострадавшего по схеме пирамиды Понци. Суд счёл, что пострадавшим будет чрезвычайно трудно самостоятельно отследить деньги.
Читать полностью 2 мин чтения
Верховный суд подтвердил решение нижестоящего суда о конфискации около 243,25 млн вон наличных у участника группы инвестиционного мошенничества с базой в Камбодже, как следует из материалов от 22 октября. Судебная коллегия № 1 во главе с судьёй Ма Ён Чжу окончательно утвердила четырёхлетний срок лишения свободы в отношении лица, обозначенного только как А, которое проходило по делам о мошенничестве и нарушении закона, регулирующего деятельность по привлечению средств по типу депозитов. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
По данным Newsis, Seoul Economic Daily и Hankook Ilbo, группа привлекала инвесторов, обещая, что ставки против результатов футбольных матчей принесут прибыль с вероятностью 93,75 % и сохранят их вклад. На деле группа работала по схеме пирамиды Понци, выплачивая прежним инвесторам деньги новых. Seoul Economic Daily и Hankook Ilbo сообщили, что группа выдавала себя за известный курорт через сайт азартных игр, а Hankook Ilbo назвал этот курорт малайзийским. Asia Economy и Seoul Economic Daily сообщили, что лицо А занималось управлением участниками, включая учёт их имён, уровней и сумм вложений, и ответами на запросы. Newsis, Seoul Economic Daily и Hankook Ilbo сообщили, что лицо А также участвовало в отмывании доходов. [ 1 , 2 , 4 , 5 ]
Лицу А вменяли в вину сговор с другими участниками с целью хищения около 6,1 млрд вон у 321 пострадавшего. Newsis назвал сумму 6,12283 млрд вон, а Seoul Economic Daily указал период с 3 марта по 12 мая 2025 года. По данным Newsis и Seoul Economic Daily, наличные на сумму 243,25 млн вон были найдены в доме А и в автомобиле, упакованные пачками по 100 купюр номиналом 50 000 вон. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
Ключевой вопрос состоял в том, можно ли конфисковать эти наличные. По специальному закону о конфискации и возврате коррупционного имущества деньги, похищенные у жертв мошенничества, в принципе не подлежат конфискации, но могут быть конфискованы, если возмещение ущерба крайне затруднено. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
Суд первой инстанции назначил лицу А 4 года 6 месяцев и не конфисковал наличные. Asia Economy, Yonhap и Seoul Economic Daily сообщили, что он счёл наличные собственностью пострадавших, но не установил, что возврат крайне затруднён; Newsis сообщило, что суд счёл наличные не собственностью пострадавших. Апелляционный суд сократил срок до четырёх лет и постановил конфисковать наличные. Yonhap и Seoul Economic Daily сообщили, что сокращение срока учитывало соглашение лица А с 71 пострадавшим. Апелляционный суд отметил, что группа использовала виртуальную валюту для отмывания средств из базы в Камбодже, что делало вероятным вывод большей части доходов за границу и практически исключало возможность для пострадавших отследить деньги и предъявить требования, по данным Newsis, Yonhap, Seoul Economic Daily и Hankook Ilbo. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
Верховный суд не нашёл ошибок в этом решении и отклонил жалобу. В Seoul Economic Daily говорится, что суд указал: нижестоящий суд не вышел за пределы свободной оценки доказательств и не допустил неверного толкования правовых норм о конфискации. Также Seoul Economic Daily цитирует официальное лицо Верховного суда, заявившее, что конфискация предназначена не для того, чтобы государство забрало изъятые наличные, а для их возврата пострадавшим. [ 3 , 4 ]
Почему это важно
Решение показывает, что наличные, изъятые у подозреваемого в мошенничестве, могут быть конфискованы, даже если они являются собственностью пострадавших, когда те реально не могут вернуть их самостоятельно. Официальное лицо Верховного суда, которое цитирует Seoul Economic Daily, заявило, что конфискация призвана вернуть деньги пострадавшим.
Ключевые факты
- Судебная коллегия № 1 Верховного суда во главе с судьёй Ма Ён Чжу подтвердила четырёхлетний срок лишения свободы и конфискацию около 243,25 млн вон наличных в отношении лица, обозначенного как А. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- В отношении А рассматривалось дело о мошенничестве и нарушении закона, регулирующего деятельность по привлечению средств по типу депозитов, как участника инвестиционной мошеннической группы с базой в Камбодже. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Группе вменяют хищение около 6,1 млрд вон у 321 пострадавшего. Инвесторам обещали, что ставки против результатов футбольных матчей принесут прибыль и сохранят их вклад, при этом группа работала по схеме пирамиды Понци. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- По данным четырёх изданий, наличные были изъяты в доме и в автомобиле А. [ 1 , 2 , 4 , 5 ]
- Суд первой инстанции назначил 4 года 6 месяцев и не стал конфисковывать наличные; апелляционный суд сократил срок до 4 лет и постановил конфисковать деньги. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Апелляционный суд счёл вероятным, что большая часть преступных доходов после отмывания через виртуальную валюту была выведена за границу, поэтому пострадавшим практически невозможно отследить деньги. [ 2 , 3 , 4 , 5 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Верховный суд оставил в силе четырёхлетний срок и решение апелляционного суда о конфискации около 243,25 млн вон наличных, изъятых у А. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Лицо А состояло в группе инвестиционного мошенничества с базой в Камбодже, которой вменяют хищение около 6,1 млрд вон у 321 пострадавшего по схеме пирамиды Понци. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- По специальному закону о конфискации и возврате коррупционного имущества имущество, похищенное у жертв мошенничества, в принципе не подлежит конфискации, но может быть конфисковано в исключительном случае, когда возмещение ущерба крайне затруднено. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
- Суд первой инстанции назначил лицу А 4 года 6 месяцев и не постановил конфисковать деньги. [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]
Пока неясно
- Куда ушла остальная часть похищенных средств. Yonhap и Hankook Ilbo со ссылкой на апелляционный суд сообщили, что местонахождение оставшихся средств достоверно не установлено; суд счёл вероятным, что большая их часть была отправлена за границу.
- Как суд первой инстанции поступил с наличными. Asia Economy, Yonhap и Seoul Economic Daily сообщили, что суд счёл наличные собственностью пострадавших, но факт крайней затруднительности возврата не установил; Newsis сообщило, что суд счёл наличные не собственностью пострадавших.
- Когда лицо А вошло в группу. Yonhap указал май 2024 года, Newsis — июнь 2024 года, Seoul Economic Daily и Hankook Ilbo — период с мая по июнь 2024 года.
- Выводы апелляционного суда о том, что лицо А выплатило по 250 000 вон каждому из 71 пострадавших и не имело имущества на своё имя. Только Newsis сообщило об этом; другие издания писали лишь о том, что лицо А достигло соглашений с 71 пострадавшими.