Финансовая разведка ОАЭ и VARA подписали соглашение о борьбе с преступлениями в сфере виртуальных активов
Коротко
Подразделение финансовой разведки ОАЭ и Управление по регулированию виртуальных активов подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления сотрудничества и обмена информацией о финансовых преступлениях, связанных с виртуальными активами. Меморандум подписали глава подразделения финансовой разведки ОАЭ Али Фейсал Бааляви и главный исполнительный директор VARA Мэттью Уайт. Оба органа назвали эту рамочную договорённость поддержкой национальных усилий по защите целостности, безопасности и устойчивости финансовой системы ОАЭ в рамках применимого законодательства и требований конфиденциальности.
Читать полностью 1 мин чтения
Подразделение финансовой разведки ОАЭ и Управление по регулированию виртуальных активов подписали меморандум о взаимопонимании для расширения обмена информацией и опытом и укрепления совместной координации в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с виртуальными активами, сообщили оба органа. Оба назвали соглашение поддержкой национальных усилий по защите целостности финансовой системы ОАЭ. [ 1 , 2 , 3 ]
Согласно объявлениям, меморандум подписали Али Фейсал Бааляви, глава подразделения финансовой разведки ОАЭ, и Мэттью Уайт, главный исполнительный директор VARA. [ 1 , 2 , 3 ]
Рамочная договорённость призвана укрепить координацию и обмен соответствующим опытом и финансовой разведданными между двумя структурами в соответствии с применимым законодательством и требованиями конфиденциальности. Оба заявили, что это повысит их способность выявлять и устранять риски финансовых преступлений, связанных с виртуальными активами, и что сотрудничество отражает их взаимодополняющие роли в выявлении и устранении рисков в том, что они описывают как развивающийся сектор. [ 1 , 2 , 3 ]
Бааляви заявил, что в условиях быстрого технологического прогресса и трансграничного характера финансовых преступлений укрепление сотрудничества и обмена информацией необходимо для эффективного реагирования на возникающие риски. Он сказал, что сотрудничество с VARA усиливает их коллективную способность выявлять и анализировать подозрительную деятельность и понимать новые типологии и риски, связанные с виртуальными активами, помогая защищать целостность финансовой системы ОАЭ. [ 1 , 2 , 3 ]
В объявлениях также говорится, что меморандум соответствует развитию сектора виртуальных активов в безопасной и ответственной среде. Главный исполнительный директор VARA Мэттью Уайт цитировался в сообщениях WAM и Aletihad, но доступный текст обрывается на середине предложения на «Effective regulation…», поэтому его высказывания недоступны в полном виде. Ни в одном из документов не изложены условия меморандума, его срок или какие-либо конкретные случаи или правоприменительные меры. [ 1 , 2 ]
Почему это важно
Соглашение связывает финансово-разведывательный орган страны с регулятором виртуальных активов — сектора, который в документах описывается как развивающийся и трансграничный. В документах не сообщается о правоприменительных мерах, штрафах или конкретных случаях, поэтому это выглядит как шаг к координации, а не как изменение правил; практический эффект в доступных материалах не изложен.
Ключевые факты
- Подразделение финансовой разведки ОАЭ и Управление по регулированию виртуальных активов подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с виртуальными активами. [ 1 , 2 , 3 ]
- Меморандум подписали Али Фейсал Бааляви, глава подразделения финансовой разведки ОАЭ, и Мэттью Уайт, главный исполнительный директор VARA. [ 1 , 2 , 3 ]
- Рамочная договорённость охватывает координацию и обмен опытом и финансовой разведданными в соответствии с применимым законодательством и требованиями конфиденциальности. [ 1 , 2 , 3 ]
- Оба органа заявили, что сотрудничество отражает их взаимодополняющие роли в выявлении и устранении рисков финансовых преступлений в секторе виртуальных активов. [ 1 , 2 , 3 ]
- Оба органа связали соглашение с национальными усилиями по защите целостности, безопасности и устойчивости финансовой системы ОАЭ. [ 1 , 2 , 3 ]
- Бааляви заявил, что сотрудничество и обмен информацией необходимы с учётом быстрого технологического прогресса и трансграничного характера финансовых преступлений. [ 1 , 2 , 3 ]
Подтверждено несколькими источниками
- Подразделение финансовой разведки ОАЭ и VARA подписали меморандум о взаимопонимании для расширения обмена информацией и опытом и совместной координации по финансовым преступлениям, связанным с виртуальными активами. [ 1 , 2 , 3 ]
- Меморандум подписали Али Фейсал Бааляви от подразделения финансовой разведки ОАЭ и Мэттью Уайт от VARA. [ 1 , 2 , 3 ]
- Рамочная договорённость охватывает координацию и обмен опытом и финансовой разведданными в соответствии с применимым законодательством и требованиями конфиденциальности. [ 1 , 2 , 3 ]
- Соглашение представлено как поддержка национальных усилий по поддержанию целостности, безопасности и устойчивости финансовой системы ОАЭ. [ 1 , 2 , 3 ]
Пока неясно
- Конкретные условия меморандума, включая его срок, дату вступления в силу или какие-либо операционные обязательства, не описаны. Все три документа описывают рамочную договорённость лишь в общих выражениях о сотрудничестве и обмене информацией.
- Полные высказывания главного исполнительного директора VARA Мэттью Уайта недоступны. Доступные статьи WAM и Aletihad обрываются на середине предложения на «Effective regulation…», а в третьем документе его комментарии отсутствуют.
- Не упоминается ни о каких конкретных случаях, расследованиях или правоприменительных мерах, которые послужили поводом для соглашения или стали его результатом. Ни в одном из документов не приводится пример финансового преступления или каких-либо действий, предпринятых в рамках меморандума.